2025年5月22日，AG真人国际矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室成功召开2025年第一次临时股东大会。此次会议意义重大，是公司发展历程中的关键里程碑，标志着公司治理结构迈入全新阶段。

会议现场，股东们共同审议并通过了董事会换届选举这一核心议案，公司新一届董事会成员由此产生。新一届董事会成员在矿产资源开发、资本运作、企业管理等领域具有丰富经验，极大地优化了董事会的专业结构与决策效能，推动公司治理朝着规范化、科学化的方向大步迈进，为公司未来战略发展筑牢了坚实的组织根基。

股东大会圆满落幕后，AG真人国际矿业迅速组织召开第十届董事会第一次会议。会上，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长，并完成高级管理人员的聘任工作，公司管理团队架构得到进一步完善，为企业后续发展奠定了稳固基础。新一届领导班子既拥有深厚的行业深耕经验，又具备创新发展的广阔视野。他们通过明确各部门与人员的权责分工、强化专业管理水平，不仅优化了公司治理架构，更为公司战略规划的落地实施提供了全方位的组织保障与人才支撑。

此外，本次董事会还审议通过了修订制度、调整公司组织架构等重要议案。其中，组织架构调整无疑是公司深化管理变革的重要举措。通过系统性整合重叠职能、精简冗余部门，公司实现了管理资源的集约化配置；同时，新设立安全环保与ESG办公室等3个专业化部门，充分彰显了公司在“双碳”目标引领下，积极践行可持续发展战略的决心。这一系列调整有效精简了组织层级，显著提升了管理效率，构建起更加敏捷高效、权责清晰的组织体系，为公司在复杂多变的市场环境中实现高质量发展筑牢根基。

在新任董事长吴健辉及新一届领导班子的带领下，AG真人国际矿业以全新的治理架构与高效的执行团队，正式开启高质量发展的崭新篇章。这支汇聚了矿业深耕者与创新开拓者的领导团队，凭借“务实+进取”的双重基因，将持续推动公司聚焦矿产资源主业，深化产业链布局。站在全新的历史起点上，AG真人国际矿业将以更敏捷的决策机制、更专业的运营能力，在全球能源变革的浪潮中抢占先机，为广大投资者创造可持续的价值回报。